试题详情

农商银行系统各级业务条线管理部门承担本条线产品洗钱风险评估工作,并对评估结果负直接责任。主要职责包括()。

AA.牵头建立和完善产品洗钱风险评估体系,制定产品洗钱风险评估制度。

BB.将产品风险识别

CC.组织指导各业务条线管理部门开展产品洗钱风险分析

DD.汇总分析产品洗钱风险评估结果,指导业务条线管理部门制定针对洗钱风险较高产品的控制措施。