AA.非居民客户数量占比
BB.离岸客户数量占比
CC.政治公众人物客户数量占比
DD.使用不可核查证件开户客户数量占比;
洗钱风险自评估指标调整优化时应从客户风险因素应当考虑的有 () 。
洗钱风险自评估指标调整优化时应从客户风险因素应当考虑的有()。
下列洗钱风险评估指标,属于客户风险因素应当考虑的有()。
农商银行应从 () 洗钱风险管理策略、风险评估制度和风险控制措施的制定和执行情况 等维度进行综合考虑,调整优化风险控制措施有效性的评估指标。
各农商银行应从()等维度进行综合考虑,调整优化风险控制措施有效性的评估指标.
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