AA.非居民客户数量占比
BB.使用不可核查证件开户客户数量占比
CC.被国家机关调査的客户情况
DD.特约商户业务情况
下列洗钱风险评估指标,属于客户风险因素应当考虑的有()。
洗钱风险自评估指标调整优化时应从客户风险因素应当考虑的有 () 。
洗钱风险自评估指标调整优化时应从客户风险因素应当考虑的有()。
风险评估指标,属于客户风险因素应当考虑的有()。
金融机构划分客户的反洗钱风险等级时,应考虑下列风险因素:()
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