A非居民客户数量占比
B使用不可核查证件开户客户数量占比
C被国家机关调查的客户情况
D特约商户业务情况
风险评估指标,属于客户风险因素应当考虑的有()。
洗钱风险自评估指标调整优化时应从客户风险因素应当考虑的有 () 。
洗钱风险自评估指标调整优化时应从客户风险因素应当考虑的有()。
以下属于客户风险因素应当考虑的是()。
从国家/地域、客户及业务(含产品、服务)等维度进行综合考虑,确立风险因素,设置风险评估指标。业务(含产品、服务)风险因素应当考虑()。
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