根据《广东华兴银行联网核查居民身份证和非居民身份证件信息业务处理规定》,在进行非居民证件信息核查时,如无法确认判断客户出示的非居民身份证件为虚假证件的,应当()。
A直接拒绝办理相关业务
B他人代办的,应拒绝办理相关业务
C如能通过其他辅助证件核实其身份,可以继续办理相关业务
D如业务风险等级较高,应直接拒绝办理相关业务
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根据《广东华兴银行联网核查居民身份证和非居民身份证件信息业务处理规定》,在进行非居民证件信息核查时,如无法确认判断客户出示的非居民身份证件为虚假证件的,应当()。
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根据《广东华兴银行联网核查居民身份证和非居民身份证件信息业务处理规定》,当联网核查结果不一致但无法确切判断客户出示的身份证件为虚假证件时,如其他辅助证件仍能佐证客户的居民身份证或非居民身份证件确属真实
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如发现客户以虚假证件或冒用他人证件骗取开立银行账户或申请办理其他银行业务的,根据《广东华兴银行联网核查居民身份证和非居民身份证件信息业务处理规定》,应当()。
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如客户的身份信息一致性核查验证已通过,但系统反馈是“已挂失”或“已失效”证件,根据《广东华兴银行联网核查居民身份证和非居民身份证件信息业务处理规定》,应当()。
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台湾人陈先生到我行办理结汇业务,根据《广东华兴银行联网核查居民身份证和非居民身份证件信息业务处理规定》,应对其出示的台湾居民身份证进行非居民身份证件信息联网核查。