如发现客户以虚假证件或冒用他人证件骗取开立银行账户或申请办理其他银行业务的,根据《广东华兴银行联网核查居民身份证和非居民身份证件信息业务处理规定》,应当()。
A留存相关资料
B及时向公安机关报案,将虚假证件和被冒用的身份证件移交公安机关
C按照反洗钱客户身份识别要求向中国反洗钱监测分析中心和当地人民银行报告
D向公安部公民身份信息查询服务中心再次申请核实
相关试题
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如发现客户以虚假证件或冒用他人证件骗取开立银行账户或申请办理其他银行业务的,根据《广东华兴银行联网核查居民身份证和非居民身份证件信息业务处理规定》,应当()。
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根据《广东华兴银行联网核查居民身份证和非居民身份证件信息业务处理规定》,在进行非居民证件信息核查时,如无法确认判断客户出示的非居民身份证件为虚假证件的,应当()。
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李先生向我行申请开立网银业务,柜员核验其证件时发现其居民身份证已过有效期,根据《广东华兴银行联网核查居民身份证和非居民身份证件信息业务处理规定》,原则上网点应当拒绝办理业务,无需进行联网核查。
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根据《广东华兴银行联网核查居民身份证和非居民身份证件信息业务处理规定》,当联网核查结果不一致但无法确切判断客户出示的身份证件为虚假证件时,如其他辅助证件仍能佐证客户的居民身份证或非居民身份证件确属真实
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如客户的身份信息一致性核查验证已通过,但系统反馈是“已挂失”或“已失效”证件,根据《广东华兴银行联网核查居民身份证和非居民身份证件信息业务处理规定》,应当()。