试题详情

如发现客户以虚假证件或冒用他人证件骗取开立银行账户或申请办理其他银行业务的,根据《广东华兴银行联网核查居民身份证和非居民身份证件信息业务处理规定》,应当()。

A留存相关资料

B及时向公安机关报案,将虚假证件和被冒用的身份证件移交公安机关

C按照反洗钱客户身份识别要求向中国反洗钱监测分析中心和当地人民银行报告

D向公安部公民身份信息查询服务中心再次申请核实