银行业金融机构应当在()基础上,遵循()原则确定对小微企业(含个体工商户,下同)客户尽职调查的具体方式,不得()要求客户提供辅助证明材料,不得向客户提出()身份核实要求。
A了解你的客户
B风险为本
C一刀切
D不合理或超出必要限度的
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银行业金融机构应当在()基础上,遵循()原则确定对小微企业(含个体工商户,下同)客户尽职调查的具体方式,不得()要求客户提供辅助证明材料,不得向客户提出()身份核实要求。
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银行业金融机构应当在“了解你的客户”基础上,遵循“风险为本”原则确定对小微企业客户尽职调查的具体方式,不得“一刀切”要求客户提供辅助证明材料,不得向客户提出不合理或超出必要限度的身份核实要求。
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提供企业简易开户服务,应当采取有助于核实客户身份的方法,依据客户提交的必需证明文件,以及愿意提供的其他辅助证明材料,了解客户经营情况、开户用途、资金支付需求。客户暂时无法提供相关辅助证明材料的,不得
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采取差异化的客户尽职调查方式。银行应当遵循“风险为本”的原则确定客户尽职调查的具体方式,在“了解你的客户”基础上,适当优化开户流程,为客户提供开户便利,( )。
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(15)不得“一刀切”要求客户提供辅助身份证明材料,不向客户提出不合理或超出必要限度的身份核实要求。