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银行探索建立可疑开户人员（ ），加强开户合理性审核，审慎约定非柜面业务。

银行应当结合涉赌涉诈特征完善风险监测模型，依法依规、区分情形对监测发现的存在可疑特征的账户，及时采取适当的后续控制措施，阻断非法资金转移。探索建立可疑开户人员（），加强开户合理性审核，审慎约定非柜面

对涉诈涉赌账户采取管控措施，银行应建立可疑开户人员“黑名单”加强开户合理性审核。

客户异地开立账户，应坚持审慎原则，加强客户异地开户需求合理性审核，经（ ）或以上客户部门审核确认