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银行应当结合涉赌涉诈特征完善风险监测模型，依法依规、区分情形对监测发现的存在可疑特征的账户，及时采取适当的后续控制措施，阻断非法资金转移。探索建立可疑开户人员（），加强开户合理性审核，审慎约定非柜面

银行探索建立可疑开户人员（ ），加强开户合理性审核，审慎约定非柜面业务。

银行应当结合涉诈涉赌账户特征持续完善风险监测模型，将( )和( )在异常情况的账户纳入重点监测范围。对监测发现并经核查无法排除的涉诈涉赌可疑账户，依法依规、区分情形及时采取( )控制措施

对涉诈涉赌账户采取管控措施，银行应建立可疑开户人员“黑名单”加强开户合理性审核。

银行应将( )异常的简易账户列入重点监范围，监测相关简易账户资金交易是否存在与电信网络诈骗、跨境赌博等违法犯罪活动有关的可疑情形，对监测发现并经核查无法排除的涉诈涉赌可疑账户，依法依规、区分情形