试题详情

柜面通现金有卡折存款交易金额人民币（）以上，需核对客户有效身份证件，联网核查身份证件信息的真实性，留存有效身份证件复印件/影印件。

户的客户提供一次性现金服务且交易金额达单笔人民币()万元以上或外币等值()美元以上的，应核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件或

办理业务单笔交易金额在（)元人民币以上或者外币等值（)美元以上现金方式的行内及跨行汇款业务，应核对客户的有效身份证件，登记客户身份基本信息，并留存其有效身份证件的复印件或影印件

个人客户由他人代理现金存款单笔金额人民币（）（含）以上的，营业机构原则上应同时核对代理人和被代理人的有效身份证件（如代理人因合理理由无法提供被代理人有效身份证件的，可不核对），登记代理人的姓名、联系方

结算账户的客户提供现金汇款服务且交易金额单笔人民币（ ）以上或外币等值（ ）以上的，应当识别客户身份，核对客户的有效身份证件并留存其复印件或影印件，同时在业务凭证上记载客户身份信息。[1分