试题详情

A健全反洗钱内控制度

B设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作

C要求金融机构及时补正人民币

D建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息

E按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度