试题详情

商业银行等金融机构的反洗钱义务主要包括(??)。

A建立健全反洗钱内控制度

B建立客户身份资料和交易记录保存制度

C建立客户身份识别制度

D建立大额交易和可疑交易报告制度

E向中国人民银行报告分析结果