A配合调查义务
B参与调查义务
C如实提供信息义务
D不得拒绝和阻碍义务
人民银行进行反洗钱行政调查时,被调查的金融机构应尽的义务主要有( )。
人民银行进行反洗钱行政调查时,被调查的金融机构应尽的义务不包括()
对协助人民银行、公安机关进行行政调查的客户身份资料,金融机构应当履行保密义务。( )
调查通知书是法律规定的反洗钱调查的核心形式要件,是在人民银行和金融机构之间正式产生行政法律关系(调查权和配合义务)的基础。
金融机构协助人民银行进行反洗钱调查并排除洗钱嫌疑后,可提示当事人以免发生类似情况。
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