试题详情

人民银行进行反洗钱行政调查时，被调查的金融机构应尽的义务不包括（）

人民银行进行反洗钱行政调查时，被调查的金融机构应尽的义务主要有（ ）。

对协助人民银行、公安机关进行行政调查的客户身份资料，金融机构应当履行保密义务。（ ）

调查通知书是法律规定的反洗钱调查的核心形式要件，是在人民银行和金融机构之间正式产生行政法律关系（调查权和配合义务）的基础。

金融机构协助人民银行进行反洗钱调查并排除洗钱嫌疑后，可提示当事人以免发生类似情况。