相关试题
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进一步强化反洗钱工作措施，应重点关注以下可疑交易行为。（ ）
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可疑交易后续管控原则，为坚持“风险为本”和“审慎均衡”原则，重点关注管控措施的有效性，确保管控措施应能确实有效的减轻我杭交易渠道、产品、服务等被洗钱、恐怖融资及其他违法犯罪活动利用的洗钱风险；强调了
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下列地下钱庄洗钱人员的可疑交易行为中，哪些是为了避免受到银行的关注？（ ）
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开户行对客户釆取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况，对于涉嫌洗钱或恐怖融资的可疑交易，须按我行反洗钱工作相关制度，及时报告可疑交易，并适当调整客户洗钱风险等级。
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13、金融机构的一名反洗钱工作人员在协助人民银行开展反洗钱调查后得知，该客户的可疑交易行为经调查排除了其涉嫌洗钱的嫌疑，该工作人员可以采取以下哪些措施（ ）