试题详情

13、金融机构的一名反洗钱工作人员在协助人民银行开展反洗钱调查后得知,该客户的可疑交易行为经调查排除了其涉嫌洗钱的嫌疑,该工作人员可以采取以下哪些措施( )

A将该客户视为正常客户

B电话通知该客户改变交易方式,避免触发异常交易监测系统的预警,并保存电话记录

C将该客户洗钱风险等级调高

D持续对该客户交易进行监测,发现可疑情形按规定及时报告