13、金融机构的一名反洗钱工作人员在协助人民银行开展反洗钱调查后得知,该客户的可疑交易行为经调查排除了其涉嫌洗钱的嫌疑,该工作人员可以采取以下哪些措施( )
A将该客户视为正常客户
B电话通知该客户改变交易方式,避免触发异常交易监测系统的预警,并保存电话记录
C将该客户洗钱风险等级调高
D持续对该客户交易进行监测,发现可疑情形按规定及时报告
相关试题
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13、金融机构的一名反洗钱工作人员在协助人民银行开展反洗钱调查后得知,该客户的可疑交易行为经调查排除了其涉嫌洗钱的嫌疑,该工作人员可以采取以下哪些措施( )
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金融机构协助人民银行进行反洗钱调查并排除洗钱嫌疑后,可提示当事人以免发生类似情况。
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如果认为可疑交易明显与洗钱活动无关,不构成洗钱犯罪,或者确认是金融机构工作人员操作失误等引起的问题,没有必要调查核实的,可以不启动调查核实程序。
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公司及其工作人员应对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息、对依法检测、分析、报告可以交易的有关情况、对配合( )调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息以及对采取冻结措施有关的工作信息
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以下哪些机构可以对金融机构实施反洗钱调查( )