A调高客户的洗钱风险等级至最高级
B在业务存续期间加强对可疑客户资金交易的监测频率和强度
C经总行审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务关系
D向当地公安机关报告
重点可疑交易后续控制的措施包括但不限于以下哪些方面?
农村商业银行在报送可疑交易报告后,对可疑交易报告所涉客户、账户(或资金)和金融业务及时采取适当的后续控制措施,这些后续控制措施包括但不限于( )
各金融机构和支付机构应当遵循“风险为本”和“审慎均衡”原则,合理评估可疑交易的可疑程度和风险状况, 采取适当后续控制措施。后续控制措施包括但不限于哪些?
对于可疑交易报告涉及的客户或账户,义务机构应当适时采取合理的后续控制措施,包括但不限于哪些措施?
对于可疑交易报告涉及的客户或账户,应当适时采取合理的后续控制措施,包括但不限于。
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