试题详情

重点可疑交易后续控制的措施包括但不限于以下哪些方面?

A调高客户的洗钱风险等级至最高级

B在业务存续期间加强对可疑客户资金交易的监测频率和强度

C经总行审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务关系

D向当地公安机关报告