A建立内部反洗钱工作机制和规程
B建立对客户身份进行识别的工作流程和内部控制制度
C妥善保管和保存客户的身份资料以及交易记录
D及时报告大额和可疑交易
E协助反洗钱调查
根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定,银行等金融机构在反洗钱方面承担的义务包括( )。
根据我国《中华人民共和国反洗钱法》及反洗钱规章规定,承担大额交易和可疑交易报告义务的主体是金融机构,其中银行业金融机构包括( )。
根据《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,银行等金融机构承担的反洗钱义务有( )。
银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务包括( )。
金融机构反洗钱义务包括 () 。
首页
每日一练
打赏一下
浏览记录