试题详情

客户部门受理出票人申请后，调查交易背景合法性和真实性，重点确认以下调查内容（）。

办理国际贸易融资业务时，客户部门对贸易背景真实性的调查内容包括（）。

客户部门受理客户进口押汇申请后,重点调查以下内容______。

客户交易背景调查,在反洗钱交易监测中发现账户存在大量转入转出交易的,应当按照“了解你的客户”原则,对单位或者个人客户的交易背景进行调查,调查要点应包括但不限于客户身份的真实性与合法性、客户交易的背景

对同意受理的流动资金贷款，客户部门调查的重点内容包括（）。