试题详情

CCS 等级为“高风险类”的客户，禁止办理单位结算账户开户、变更、销户业务。

CCS等级为（ ）的客户，禁止办理单位结算账户开户、变更、销户业务，并进行可疑交易报告。

《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》规定禁止建立业务关系的客户，禁止办理单位结算账户开户、变更、销户业务；CCS 等级为____的客户，客户部门需提供《对公客户加强型尽职调查表》。

CCS等级为禁止类（ ）不得办理业务、CCS等级为高风险类客户应由管户人员进行加强型尽职调查。

单位客户到柜面办理转账汇款业务，应查看客户洗钱和恐怖融资风险等级（简称CCS等级）。