A资金集中转入
B账户资金快进快出
C账户无余额或余额相对于交易额比利较低
D账户交易笔数短期内明显增多
E存在构造性资金交易,意图规避限额交易
以下哪些特征属于转账交易环节中的可疑交易特征()。
以下哪些特征属于开户环节中的可疑交易特征()。
转账交易环节,存在涉嫌电信诈骗犯罪可疑特征的有( )。
可疑账户一般具备以下哪些交易特征?
以下属于可疑交易的外部特征的是?()
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