试题详情

可疑账户一般具备以下哪些交易特征?

A交易看上去没有任何经济或商业上的意义

B账户交易量极大,与客户财务规模或经济状况不相匹配

C账户收付频率及金额与客户自身状况

D开户后,短期内发生大额交易,而后迅速关闭或停用账户。或者相反的,长期不发生交易或交易量很小的账户突然发生大额交易