试题详情

以下哪些情形属于账户可疑特征。

A账户前期保持较低余额 ,短期内多笔资金从外地陌生账户汇入后客户即至柜面取现

B客户短期内至多个网点或ATM取现

C近期交易额明显异常

D客户频繁查询账户余额

E账户有司法查询或止付