A账户前期保持较低余额 ,短期内多笔资金从外地陌生账户汇入后客户即至柜面取现
B客户短期内至多个网点或ATM取现
C近期交易额明显异常
D客户频繁查询账户余额
E账户有司法查询或止付
以下哪些情形属于账户可疑特征。
以下哪些属于传统可疑特征( )。
从账户开立和使用的特征来看,以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易( )。
可疑账户一般具备以下哪些交易特征?
从账户开立和使用的特征来看,以下哪些情形是涉嫌恐怖融资可疑交易的常见特征。( )
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