相关试题
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根据《成都农商银行洗钱和恐怖融资风险自评估管理办法(2021 年12月修订版)》办法,客户群体固有风险评估中将客户群体按照客户类型划分为个人客户、单位客户。
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根据《成都农商银行洗钱和恐怖融资风险自评估管理办法(2021 年12月修订版)》办法,客户群体按照客户类型划分为个人客户、单位客户、机构客户。
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法人金融机构对各客户群体的固有风险评估可考虑的因素包括该类型客户是否属于洗钱或上游犯罪高风险群体;客户群体涉联合国定向金融制裁名单及其他人民银行要求关注的反洗钱和反恐怖融资监控名单,或其交易对手涉以上
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在评估客户群体的固有风险时,应当全面考虑本机构服务客户群体范围和结构,分别评估各主要客户群体固有风险。客户群体划分可结合本机构对客户管理的分类,如个人客户、公司客户、机构客户等,有条件的机构可按照行
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依据《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》,个人客户洗钱风险分为___类。