试题详情

命中“ORTA电诈拦截可疑账户名单”账户的开户人临柜后，分支行应按如下流程处置（）。

总行陆续部署涉诈银行账户实时风险监测拦截模型，对触发拦截条件的账户直接加入”ORTA电诈拦截可疑账户名单“，对于此类账户开户人临柜后，分支行应按照如下流程处置：（ ）

命中“ORTA电诈拦截可疑账户名单”，同步生成ORTA预警任务，分行同步下发运营风险处置审批协同。

命中“ORTA电诈拦截可疑账户名单”后，经过反诈中心排除及支行尽职调查，可由支行为客户解除管控。

对于账户是否命中“ORTA电诈拦截可疑账户名单”，可以通过柜台（）交易查询。