A解释安抚
B警银协作
C资料移交
D管控解除
总行陆续部署涉诈银行账户实时风险监测拦截模型,对触发拦截条件的账户直接加入”ORTA电诈拦截可疑账户名单“,对于此类账户开户人临柜后,分支行应按照如下流程处置:( )
命中“ORTA电诈拦截可疑账户名单”账户的开户人临柜后,分支行应按如下流程处置()。
对触发拦截条件的账户总行通过涉诈账户实时风险模型监测,并直接加入电诈拦截可疑账户名单,自动对账户实施()的管控措施。
命中“ORTA电诈拦截可疑账户名单”,同步生成ORTA预警任务,分行同步下发运营风险处置审批协同。
总行在运营再审核与交易分析系统中上线了涉诈银行账户实时风险监测拦截模型,其适用对象是()。
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