试题详情

命中“ORTA电诈拦截可疑账户名单”，可以通过总行统一口径话术向客户解释，并告知如有存在电信诈骗等可疑情形将移交反诈中心进一步排查。

对于账户是否命中“ORTA电诈拦截可疑账户名单”，可以通过柜台（）交易查询。

柜面人员可通过“02005异常客户/账户核实管理”交易查询确认账户命中“ORTA电诈拦截可疑账户名单”。

命中“ORTA电诈拦截可疑账户名单”后，经过反诈中心排除及支行尽职调查，可由支行为客户解除管控。

命中“ORTA电诈拦截可疑账户名单”账户的开户人临柜后，分支行应按如下流程处置（）。