试题详情

开展个体工商户身份识别，应当按照《中国农业银行对公客户身份识别与尽职调查管理办法》进行。

开展个体工商户身份识别，应当按照《中国农 业银行对公客户身份识别与尽职调查管理办法 》 进行。

经办机构国际业务人员业务办理过程中，对于按照《中国农业银行对公客户身份识别与尽职调查管理办法》需开展客户加强型尽职调查的，该人员执行客户加强型尽职调查。

在为客户办理业务时，按照《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》的有关要求开展初次识别或持续识别。 以下哪些情况需要进行初次识别：（ ）

《中国农业银行对公客户身份识别与尽职调查管理办法》所称对公客户指的是非自然人，不包含个体工商户。