试题详情

在为客户办理业务时，按照《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》的有关要求开展初次识别或持续识别。 以下哪些情况需要进行初次识别：（ ）

个人客户身份识别和尽职调查包括初次识别和持续识别两类。

《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》规定以下哪些情况须按照系统提示进行客户身份联网核查？

客户身份识别分为初次识别、持续识别和重新识别等三类识别，初次识别，适用以下哪些情形？

办理个人国际汇款，应根据《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》（以下简称《身份识别指引》）有关规定，遵循（）。