试题详情

银行在什么情形下有权拒绝企业开户?

A客户所提供的有关证明文件经核查或鉴定为虚假证件。

B客户所提供的身份证明文件不在有效期内 。

C我行制裁风险管理相关规定要求拒绝开户的。

D对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒 绝出示的。

E有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。