试题详情

各县级机构的地方特色金融产品服务创新项目投产前，仅需要完成项目的风险评估、洗钱风险和恐怖融资风险评估。

合机构开发新产品服务时，由本机构负责自主创新产品服务的风险评估，洗钱和恐怖融资风险评估以及落实合规性审查，包括但不限于消费者权益保护、( )、( )、( )、( )等，定期评估、

中国农业银行产品洗钱和恐怖融资风险评估管理办法所称产品洗钱风险，是指我行开发的产品、提供的服务被不法分子利用进行洗钱或恐怖融资活动的风险。

县级机构开展地方特色金融产品服务创新项目，只需制定相关管理制度即可投产推广。

洗钱，单位和个人客户风险等级综合考虑客户特性、地域、业务(含金融产品、金融服务)、行业或职业等风险评估因素及例外情形通过定性分析与定量测算按照洗钱和恐怖融资风险程度高低依次划分为()、高风险、中风险