试题详情

洗钱高(较高)风险客户临柜办理业务时,柜面渠道对于非自然人客户反洗钱工作要求为:应打印信息比对表,对于基本信息比对存在不一致或信息缺失的,经核对确认后应请客户签字确认,对于客户不在场等无法签字情况,应通过电话核实交易联系单位财务联系人予以确认,并将电话核实编号记录在信息比对表的“客户签字”栏位。交易提交时,应将信息比对表进行影像补扫,用于信息留存和后台审核。

A正确

B错误