试题详情

对于客户主动提出在现金不离柜情况下、通过单独提交现金支取和存入交易的方式实现客户间资金划转的交易要求，可以直接办理。

对于客户主动提出在现金不离柜情况下、通过单独提交现金支取和存入交易的方式实现客户间资金划转的“伪现金”交易要求，可审核后办理。

对于客户主动提出客户间资金划转的“伪现金”交易要求，各网点应及时从（ )管理要求角度做好客户解释并婉拒。

各网点受理客户大额现金存款或支取业务时，应加强对客户交易背景、用途的了解，要求客户办理大额现金支取预约手续或力争引导和鼓励客户通过（）方式办理

对客户主动提出的“伪现金”交易要求，应加强对客户身份、交易用途等情况的调查了解，提示引导客户使用转账方式办理，拒绝为客户办理没有实际现金收付的异常“伪现金”业务。