在指定专人对风险等级调整的客户身份进行重新识别时,对()客户要持续关注。
()定期开展客户身份核实和交易回顾,对风险等级调整的客户重新进行身份识别,对高风险客户持续关注
分支机构重新识别客户身份及交易情况后,对于该客户洗钱风险等级调整,正确做法是( )。
在与客户的业务关系存续期间,银行应当采取持续的客户身份识别措施。当对客户及其交易的风险认知程度发生变化时,银行应重新识别客户身份,及时调整其风险等级分类,确认其身份和有关交易是否可疑。
重新识别客户身份后,对于客户洗钱风险等级,银行应( )。
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