AA 银行又收购了一家机构
BB 内部记录组已重新命名
CC 现金处理程序精简
DD 风险评估已于六个月前完成
一位新的合规专员正在审查该银行的反洗钱计划,并注意到风险评估已于六个月前完成。从那时起,银行又收购了另一家金融机构,重新命名了内部记录组,并简化了现金处理程序。哪些因素导致合规专员更新银行的风险评估
一位新的合规专员正在审查该银行的反洗钱计划,并注意到风险评估已于六个月前完成。从那时起,银行又收购了另一家金融机构,重新命名了内部记录组,并简化了现金处理程序。哪些因素导致合规专员更新一行的风险评估
一家银行正在多个国家推出一种新产品,合规专员负责评估与新产品有关的反洗钱风险。在评估新产品的风险时,应该考虑哪两个原因:(多选)
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