试题详情

由巴塞尔委员会发布的《银行客户尽职调查》白皮书中,建议银行在为一个公司实体开办账户的时候应做到:(单选)

AA 了解公司的组织结构

BB 确保在开办银行账户之前得到银行高级经理的许可

CC 明确对客户的收费,收费结构要考虑公司和行业风险,以及银行对它的监管成本

DD 要求所有确认受益人接受国家公安系统的审核