199由巴塞尔委员会发布的《银行客户尽职调查》白皮书中，建议银行在为一个公司实体开办账户的时候应做到(白皮书原文内容)
AA 了解公司的组织结构。
BB 要求所有确认受益人接受国家公安系统的审核。
CC 确保在开办银行账户之前得到银行高级经理的许可。
DD 明确对客户的收费，收费结构要考虑公司和行业风险，以及银行对它的监管成本。
AA 了解公司的组织结构。
BB 要求所有确认受益人接受国家公安系统的审核。
CC 确保在开办银行账户之前得到银行高级经理的许可。
DD 明确对客户的收费，收费结构要考虑公司和行业风险，以及银行对它的监管成本。