试题详情

对一个机构的反洗钱计划的最终责任是谁？

董事会承担洗钱风险管理的最终责任，是反洗钱工作的最高决策机构。（ ）

确保审计目标的实现是谁的最终责任？

（）承担省联社反洗钱工作的最终责任.

一个大型机构的反洗钱专家负责信息高级管理整个组织的反洗钱计划的状况。哪个报告最有用？