139高级管理层和董事会应如何参与STR（可疑交易报告）提交？
AA 他们应及时了解所有重要的STR 以及提交的数量和趋势
BB 他们应获得机构所提交的所有STR 的副本
CC 他们应审查并批准所有STR 的提交
DD 他们应当是执法部门进行沟通的唯一指定人员
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139高级管理层和董事会应如何参与STR（可疑交易报告）提交？
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253针对持续的可疑活动，一名洗钱调查员已经提出了第三可疑交易报告(STR)。在提交第三次STR后，调查人员现在相信所报告的可疑交易似乎支持庞氏骗局。调查人员应该向谁提交多个STR档案有关这些担忧?
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董事会主席的个人账户中现金存款活动与预期和历史现金活动不一致。现金活动显示有似乎故意避免当地对于大额现金交易需要法律备案要求，并递交了一份可疑交易报告(STR)。合规专员应该如何在不泄露可疑交易报告
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在设立可疑交易审查程序和STR提交程序时，机构应重点关注哪三件事?
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农商银行要强化董事会和高级管理层反洗钱履职责任，推动落实大额交易和可疑交易报告的制度、流程等工作要求。