253针对持续的可疑活动，一名洗钱调查员已经提出了第三可疑交易报告(STR)。在提交第三次STR后，调查人员现在相信所报告的可疑交易似乎支持庞氏骗局。调查人员应该向谁提交多个STR档案有关这些担忧?
AA 商业主管层面
BB 信息安全专员
CC 反洗钱合规专员
DD 金融行动工作队的庞氏骗局热线
相关试题
-
253针对持续的可疑活动，一名洗钱调查员已经提出了第三可疑交易报告(STR)。在提交第三次STR后，调查人员现在相信所报告的可疑交易似乎支持庞氏骗局。调查人员应该向谁提交多个STR档案有关这些担忧?
-
针对持续的可疑活动，一名洗钱调查员已经提出了第三可疑交易报告（STR）。在提交第三次STR后，调查人员现在相信所报告的可疑交易似乎支持庞氏骗局。调查人员应该向谁提交多个STR档案有关这些担忧？（单选
-
139高级管理层和董事会应如何参与STR（可疑交易报告）提交？
-
一家执法代理致电银行反洗钱调查员要求提供有关上个月提交的可疑交易报告的信息调查人员应如何回应?(单选)
-
104一家执法代理致电银行反洗钱调查员要求提供有关上个月提交的可疑交易报告的信息。调查人员应如何回应?（执法机构打电话来问可疑交易报告的更多信息）(两套均考)