104一家执法代理致电银行反洗钱调查员要求提供有关上个月提交的可疑交易报告的信息。调查人员应如何回应?（执法机构打电话来问可疑交易报告的更多信息）(两套均考)
AA 将代理通知银行的合规专员
BB 将信息发送到代理人提供的地址
CC 分享打电话时所要求的信息（直接电话回复）
D老师讲课提到该答案
ED 在发布信息之前需要搜查令
相关试题
-
104一家执法代理致电银行反洗钱调查员要求提供有关上个月提交的可疑交易报告的信息。调查人员应如何回应?（执法机构打电话来问可疑交易报告的更多信息）(两套均考)
-
一家执法代理致电银行反洗钱调查员要求提供有关上个月提交的可疑交易报告的信息调查人员应如何回应?(单选)
-
有关国内司法冻结、司法查询、可疑交易报告、行政机构反洗钱调查等信息不得对外提供。
-
银行前期已经提交了可疑交易报告，执法机构要求银行继续保留账户，进行持续监控，银行应该做什么措施?
-
253针对持续的可疑活动，一名洗钱调查员已经提出了第三可疑交易报告(STR)。在提交第三次STR后，调查人员现在相信所报告的可疑交易似乎支持庞氏骗局。调查人员应该向谁提交多个STR档案有关这些担忧?