银行前期已经提交了可疑交易报告，执法机构要求银行继续保留账户，进行持续监控，银行应该做什么措施?
AA 要求执法机构出具正式的
BB 要求执法机构出具作证传票
CC 要求执法机构出具搜查令
DD 同意保留该账户
相关试题
-
银行前期已经提交了可疑交易报告，执法机构要求银行继续保留账户，进行持续监控，银行应该做什么措施?
-
54银行前期已经提交了可疑交易报告，执法机构要求银行继续保留账户，进行持续监控，银行应该做什么措施？(两套均出现)【参考课本206页】
-
银行已向某个特定客户提交了可疑交易报告（STR）,该客户是银行账户上的多个签名者之一。在这类调查中，执法机构通常要求机构做什么?（单选）
-
法人员通知银行合规专员，他正在调查一项保险欺诈计划，该计划似乎使用银行雇员的账户进行交易。执法专员指的由合规专员起草的有关一个可疑空头支票交易的报告，要求提交进一步的信息。合规专员应该采取什么行动?
-
一家机构向客户提交了三份可疑交易报告，正在考虑提出客户关系。正当该决定即将出台时，该机构接到一个执法机构的电话，要求保持账户开放。该机构已经调查了一年多的客户，它需要该机构继续监测账户，以支持继续调查