银行已向某个特定客户提交了可疑交易报告（STR）,该客户是银行账户上的多个签名者之一。在这类调查中，执法机构通常要求机构做什么?（单选）
AA 审查归档的可疑交易报告的支持文件
BB 与所有签署人面谈确定其嫌疑犯的关系
CC 顾客的监视录像
DD 与所有分支机构人员就嫌疑犯进行交易时的行为进行面谈
相关试题
-
银行已向某个特定客户提交了可疑交易报告（STR）,该客户是银行账户上的多个签名者之一。在这类调查中，执法机构通常要求机构做什么?（单选）
-
银行前期已经提交了可疑交易报告，执法机构要求银行继续保留账户，进行持续监控，银行应该做什么措施?
-
机构向客户提交了三份可疑交易报告，正在考虑提出客户关系。正当该决定即将出台时，该机构接到一个执法机构的电话，要求保持账户开放。该机构已经调查了一年多的客户，它需要该机构继续监测账户，以支持继续调查。在
-
87已提交某客户账户的可疑交易报告，执法机构还可以要求金融机构提供什么支持性文件？(两套均出现)
-
机构向客户提交了三份可疑交易报告，正在考虑退出客户关系。正当该决定即将出台时，该机构接到一个执法机构的电话，要求保持账户开放。该机构已经调查了一年多的客户，它需要该机构继续监测帐户，以支持继续调查。在