一家机构向客户提交了三份可疑交易报告,正在考虑提出客户关系。正当该决定即将出台时,该机构接到一个执法机构的电话,要求保持账户开放。该机构已经调查了一年多的客户,它需要该机构继续监测账户,以支持继续调查。在遵守这个要求之前,机构应该做什么?(单选)
AA 评估已经报告的交易活动
BB 审阅保持该账户的运营成本
CC 评估涉及该账户的控制执行
DD 要求代理以书面形式提出正式要求,包括期限
相关试题
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一家机构向客户提交了三份可疑交易报告,正在考虑提出客户关系。正当该决定即将出台时,该机构接到一个执法机构的电话,要求保持账户开放。该机构已经调查了一年多的客户,它需要该机构继续监测账户,以支持继续调查
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一家机构向客户提交了三份可疑交易报告,正在考虑退出客户关系。正当该决定即将出台时,该机构接到一个执法机构的电话,要求保持账户开放。该机构已经调查了一年多的客户,它需要该机构继续监测帐户,以支持继续调查
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一家机构决定退出客户关系。在开始关闭程序之前,该机构收到一个执法机构的书面请求,以保持账户的开放。该客户是正在进行调查的主体,执法部门希望该机构继续监测该账户并报告任何可疑活动。在决定是否同意这一要求
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一家机构决定推出客户关系。在开始关闭程序之前,该机构收到一个执法机构的书面请求,以保持账户的开放。该客户是正在进行调查的主体,执法部门希望该机构继续监测该账户并报告任何可疑活动。在决定是否同意这一要求
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银行前期已经提交了可疑交易报告,执法机构要求银行继续保留账户,进行持续监控,银行应该做什么措施?