试题详情

由于反洗钱问题,一家机构决定推出客户关系。在开始关闭程序之前,该机构收到一个执法机构的书面请求,以保持账户的开放。该客户是正在进行调查的主体,执法部门希望该机构继续监测该账户并报告任何可疑活动。在决定是否同意这一要求时,机构应该考虑的主要因素是什么?(单选)

AA 以前在客户机上提交的可疑交易报告的数量

BB 该机构在遵守执法要求方面有可靠记录

CC 符合执法要求的预期费用

DD 该机构是否可以继续履行其账户开放的监管义务