试题详情

107一家机构向客户提交了三份可疑交易报告,正在考虑退出客户关系。正当该决定即将出台时,该机构接到一个执法机构的电话,要求保持账户开放。该机构已经调查了一年多的客户,它需要该机构继续监测帐户,以支持继续调查。在遵守这个要求之前,机构应该做什么?

AA 评估涉及该账户的控制执行

BB 评估已经报告的交易活动

CC 审阅保持该账户的运营成本

DD 要求代理以书面形式提出正式要求,包括期限