AA 将信息发送到代理人提供的地址
BB 分享打电话时所要求的信息
CC 将代理通知银行的合规专员
DD 在发布信息之前需要搜查令
一家执法代理致电银行反洗钱调查员要求提供有关上个月提交的可疑交易报告的信息调查人员应如何回应?(单选)
104一家执法代理致电银行反洗钱调查员要求提供有关上个月提交的可疑交易报告的信息。调查人员应如何回应?(执法机构打电话来问可疑交易报告的更多信息)(两套均考)
253针对持续的可疑活动,一名洗钱调查员已经提出了第三可疑交易报告(STR)。在提交第三次STR后,调查人员现在相信所报告的可疑交易似乎支持庞氏骗局。调查人员应该向谁提交多个STR档案有关这些担忧?
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