相关试题
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风险预警系统中资金类风险,主要包括内部账户透支、内部账户资金转入客户账户
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账户销户资金去向预警监测,( )风险点审核要点为:查看业务凭证确认销户资金去向,非基本账户资金是否存在未转入基本账户;基本账户销户资金是否转入非法人或指定人员账户;是否将资金转入内部员工账户或关联账户
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风险预警系统中账户管理类风险,主要包括( )发生业务、保证金账户异常支取
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分析是根据资金流向与账户使用情况分析业务操作的合规性,规避利用内部账户过渡资金、利用票据进行交易欺诈、盗用客户账户、利用闲置账户为销户账户过渡资金、出租出借电子银行账户、账户被他人非法使用等业务风险。
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下列不属于不同账户销户资金转入同一账户的风险点有()