试题详情

长期不动单位账户销户资金去向预警监测,（ ）风险点审核要点为：查看业务凭证确认销户资金去向，非基本账户资金是否存在未转入基本账户；基本账户销户资金是否转入非法人或指定人员账户；是否将资金转入内部员工

手工调账预警监测 （ ）风险点审核要点为：查看业务凭证及视频监控，确认内部账户资金来源及去向，是否存在利用内部账户为客户划转资金，是否存在利用内部账户为资金掮客进行过渡资金。

内部账交易异常预警监测（ ）风险点审核要点为：查看业务凭证及资金来源，是否存在未经相关人员审批；资金是否违规流向员工或关联人员账户。

单位银行卡账户资金必须从其基本存款账户转账转入，不得办理现金收付业务。销户时，单位卡账户资金必须转入其基本存款账户，不得提取现金。( )

风险预警系统中资金类风险，主要包括内部账户透支、内部账户资金转入客户账户