试题详情

客户要求变更有关信息，应重新识别客户身份，有关信息包括（ ）

在客户身份信息未发生变更的情况下金融机构无需重新识别客户身份。

客户关系存续期内，客户信息发生重大变更的，需要重新识别客户身份并开展加强型尽职调查。触发重新识别的情形包括：

重新识别、调查客户身份，包括客户的（）、年龄、收入等信息。

反洗钱管理中客户身份重新识别要求（）有洗钱、涉恐怖融资活动嫌疑等情形，需重新识别客户身份，核实更新身份信息。